Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Левокумское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357965, Ставропольский кр., Левокумский район, пос. Новокумский, ул. Ленина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603226392
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2613002843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57364-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не раскрывается в случае проведения собрания в форме заочного голосования
- дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 07 июня 2023 г.
- место проведения: не раскрывается в случае проведения собрания в форме заочного голосования
- время проведения: не раскрывается в случае проведения собрания в форме заочного голосования
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату проведения собрания получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности 28 638 038 голосами, что составляет 99.8687% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Внесение в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.
8. Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.
9. Утверждение Положения Общества о ревизионной комиссии.
10. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых обществом.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«За» - 28 638 038 (100,00%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался»- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«За» - 28 638 038 (100,00%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался»- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Вопрос №3: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
«За» - 28 638 038 (100,00%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался»- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
Полученную в 2022 году чистую прибыль в размере 17 936 629,90 рублей распределить следующим образом:
- 16 507 609,90 руб. направить на развитие хозяйственной деятельности общества.
- 1 429 020 направить на формирование резервного капитала
- дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
Вопрос №4: Избрание Наблюдательного совета Общества.
1 Силютина Ольга Борисовна-28 638 020
2 Гарманов Андрей Владимирович-28 638 020
3 Пятищева Наталья Васильевна-28 638 020
4 Щендригин Антон Сергеевич-28 638 020
5 Ланин Игорь Алексеевич-28 638 020
6 Голубовский Василий Михайлович-28 638 038
7 Бородина Ольга Николаевна-28 638 020
«За»: 200 466 158
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 108
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета Общества:
Голубовского Василия Михайловича
Силютину Ольгу Борисовну
Гарманова Андрея Владимировича
Пятищеву Наталью Васильевну
Щендригина Антона Сергеевича
Ланина Игоря Алексеевича
Бородину Ольгу Николаевну
Вопрос №5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Кандидат: Марченко Александр Викторович
За Против Воздержался
Число голосов 28 637 736 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Маюра Олег Олегович
За Против Воздержался
Число голосов 28 637 736 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Лаушкина Светлана Николаевна
За Против Воздержался
Число голосов 28 637 736 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Марченко Александра Викторовича
Маюру Олега Олеговича
Лаушкину Светлану Николаевну
Вопрос №6: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«За» - 28 638 038 (100,00%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался»- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед» (ИНН 7707016086, ОГРН 1027700476836, 109382 г. Москва, ул. Люблинская, дом 141 этаж 6, помещение VII, часть комнаты 41) аудиторской организацией Общества.
Вопрос №7: Внесение в устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«За» - 28 638 038 (100,00%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался»- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:
1. Изменить полное фирменное наименование Акционерного общества «Левокумское» на Публичное акционерное общество «Левокумское».
2. Изменить сокращенное фирменное наименование АО «Левокумское» на ПАО «Левокумское».
3. Представить устав в новой редакции для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным, после регистрации проспекта акций и заключения обществом договора с организатором торговли о листинге акций.
Вопрос №8: Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.
«За» - 28 638 038 (100,00%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался»- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня:
1. Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
• количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории – 28 580 400 штук;
• способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
• цена размещения дополнительных акций (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право) – 1,00 рубль за 1 акцию
• форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации. Денежные средства в счет оплаты размещаемых акций перечисляются на расчетный счет Общества или вносятся в кассу Общества.
• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: - Бондарев Виктор Викторович, гражданин РФ (ИНН 261500265480) - Бондарев Павел Викторович, гражданин РФ (ИНН 261500385361)
Вопрос №9: Утверждение Положения Общества о ревизионной комиссии.
«За» - 28 638 038 (100,00%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался»- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества.
Вопрос №10: Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых обществом
10.1. Об одобрении крупных сделок.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 28 675 668.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 28 675 668.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 638 038.
Кворум - 99.8687%.
Кворум по данному вопросу имеется.
«За» - 28 638 038 (100,00%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался»- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня (10.1):
1) Одобрить заключение Акционерным обществом «Левокумское» (далее – Общество или Заемщик) крупных сделок, а именно кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в течение двух лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров на следующих условиях:
Общая сумма кредитов: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
Вид сделки: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности;
Срок погашения (возврата) кредитов: не более 10 (Десять) лет с даты заключения кредитного соглашения;
Целевое назначение кредитных соглашений:
– финансирование деятельности, предусмотренной уставом Общества, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы (в т.ч. доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), оплата налоговых платежей и сборов;
- текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств.
- перечисления денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика на расчетный счет, открытый в другой кредитной организации;
- приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств;
- приобретение комплекса оборудования для оросительных систем;
- приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций;
- оплата строительство-монтажных работ, связанных с монтажом, наладкой оборудования, элементов системы орошения, осуществлением инфраструктурных и инженерных работ;
- финансирование прочих капитальных затрат, связанных с реализацией проекта по орошению земель;
- покупка долей / акций юридических лиц;
- предоставление займов физическим и юридическим лицам;
- финансирование расходов, связанных со строительством объектов недвижимого имущества;
- перечисление денежных средств Заемщика, на расчетные/валютные счета, открытые в других кредитных организациях;
- рефинансирование ссудной задолженности Общества в других банках.
Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения в формулировки по целевому назначению кредитов, не противоречащие перечисленным выше целям.
Процентная ставка: размер процентной ставки за пользование кредитом не более ключевая ставка, увеличенная на 10 (десять) процентов годовых (для кредитных соглашений с плавающей процентной ставкой) или не более 25 (двадцать пять) процентов годовых (для кредитных соглашений с фиксированной процентной ставкой). При этом Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рамках кредитного соглашения в зависимости от финансовых индикаторов, указанных в кредитном соглашении.
Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения по размеру процентной ставки и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям.
Комиссия за обязательство по кредитным соглашениям:
Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Общество обязуется уплатить Банку комиссию за обязательство по ставке не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи/задолженности, начиная с даты подписания кредитного соглашения и по дату окончания общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.
Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом, год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за обязательство и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.
Комиссия за досрочное погашение по кредитным соглашениям:
В случае досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита) Общество уплатит Банку комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных кредитным соглашением), рассчитываемую от срока (в календарных днях) с даты заключения Кредитного Соглашения (включительно) по дату (включительно) осуществления Обществом досрочно полного или частичного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита) в зависимости от срока осуществления Обществом досрочного погашения, но не более 3% (Три) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита
Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за досрочное погашение и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.
Ответственность по кредитным соглашениям:
Общество несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Общество обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Банку неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Обществом в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Общество обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательства, о поддержании кредитовых оборотов по счетам в Банке, Общество обязуется оплачивать Банку неустойку в размере 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов, указанное в Кредитном соглашении, было нарушено. Средняя сумма задолженности по Основному долгу определяется как сумма задолженности на каждый день отчетного периода, деленная на количество дней в отчетном периоде. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов по Кредитной линии.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом прочих неплатежных обязательств, указанных в Кредитном соглашении Общество обязуется оплачивать Банку штраф в размере до 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение.
Допускается единоличным исполнительным органом уточнять порядок взимания неустойки, штрафов, определения неплатежных обязательств, за нарушение которых взимаются неустойки и штрафы, их размер, если данные уточнения не противоречат вышеуказанным условиям.
Иные условия соответствующих кредитных соглашений в том числе в части установления графиков погашения кредитов, условия досрочного погашения кредитов, определения финансовых ковенант, дополнительных обязательств заемщика определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).
2) Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, а именно договоров залога (ипотеки) в течение двух лет с даты принятия решений настоящего собрания на следующих условиях:
В обеспечение обязательств Общества, а также ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Колхоз им. Ленина», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ООО «Агро-Ресурс Юг» по кредитным соглашениям, заключаемым на условиях, указанных в п. 1, вопроса 10.1 настоящего решения, согласовать передачу в залог Банку следующего имущества:
- имущество, приобретаемое в будущем за счет кредитных средств Банка по вышеуказанным кредитным соглашениям, с определением залоговой стоимости такого имущества в размере не более 100% от его контрактной стоимости без учета НДС, но не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
- движимого и/или недвижимого имущества совокупной остаточной балансовой стоимостью не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, с определением конкретного состава и залоговой стоимости такого имущества по усмотрению единоличного исполнительного органа (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа) Общества или лица, действующего на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).
Иные условия соответствующих договоров залога/ипотеки определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).
3) Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, а именно договоров солидарного поручительства в течение двух лет с даты принятия решений настоящего собрания в обеспечение обязательств ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Колхоз им. Ленина», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ООО «Агро-Ресурс Юг», по кредитным соглашениям, заключаемым на условиях, указанных в п. 1, вопроса 10.1 настоящего решения. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником.
Договорами поручительства среди прочих условий предусматривается:
За неисполнение поручителем денежных обязательств по договору поручительства, поручитель уплачивает кредитору неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Поручителем в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Поручителем, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта
Срок поручительства определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.
Иные условия соответствующих договоров поручительств, в том числе в части установления графиков погашения кредитов, целевого использования кредитов, условия досрочного погашения кредитов, периодичности уплаты процентов за пользование кредитом, размеров и периодичности уплаты банковских комиссий, размеров и периодичности уплаты неустоек (штрафов и пеней) за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств заемщиком/поручителем, определения финансовых ковенант, дополнительных обязательств Поручителя определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).
4) Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, а именно:
- дополнительных соглашений к кредитным соглашениям при соблюдении условий п. 1, вопроса 10.1 настоящего решения;
- дополнительных соглашений договорам залога (ипотеки) при соблюдении условий п. 2, вопроса 10.1 настоящего решения;
- дополнительных соглашений договорам поручительств при соблюдении условий п. 3, вопроса 10.1 настоящего решения.
- Договор поручительства ДП15-ЦВ-709000/2023/00076 от 12.04.2023г.
- Договор поручительства ДП11-ЦВ-709000/2023/00084 от 28.04.2023г.
- Договор поручительства ДП10-ЦВ-709000/2023/00085 от 28.04.2023г.
10.2. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых обществом
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 38 268.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 38 268.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 638.
Кворум по данному вопросу имеется.
«За» - 638 (100,00%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался»- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу 10 повестки дня (п.10.2):
Одобрить Обществу заключение с Банком сделок с заинтересованностью, а именно:
- договоров залога (ипотеки) в обеспечение обязательств ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Колхоз им. Ленина», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ООО «Агро-Ресурс Юг» на условиях, указанных в п. 2, вопроса 10.1 настоящего решения;
- договоров поручительства в обеспечение обязательств ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Колхоз им. Ленина», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ООО «Агро-Ресурс Юг» на условиях, указанных в п. 3, вопроса 10.1 настоящего решения;
- заключение дополнительных соглашений к договорам залога (ипотеки), договорам поручительства, которые были заключены в обеспечение обязательств ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», АО «Колхоз им. Ленина», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ООО «Агро-Ресурс Юг» на условиях, указанных в п. 4, вопроса 10.1 настоящего решения
- Договор поручительства ДП15-ЦВ-709000/2023/00076 от 12.04.2023г.
- Договор поручительства ДП11-ЦВ-709000/2023/00084 от 28.04.2023г.
- Договор поручительства ДП10-ЦВ-709000/2023/00085 от 28.04.2023г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 3 от 09.06.2023 г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения:1-01-57364-Р от 26.09.2000г
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро»
И.А. Ланин
3.2. Дата 09.06.2023г.